Қауіпсіздік қызметкері ФСБ мен Орталық банк триллиондарды қалай қолма-қол ақшаға айналдырғаны туралы

2024 Автор: Seth Attwood | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 16:10

Бюджет жымқырушылар мен қылмыстық құрылымдарға ел ішінде және шетелде ақшаны жылыстатуға кім көмектеседі? Бұл сұраққа ПАСМИ-ге бұрынғы КГБ қызметкері, Ішкі істер министрлігі арнайы «банк тобының» жедел жұмыс басқармасының бастығы жауап берді. Бұл құрылым президенттің тапсырмасы бойынша триллиондаған рубль өтетін ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырудың заңсыз нарығын жою үшін құрылған.

Бірақ қызметкерлер «қара» қаржыгерлердің қамауға алынғанына жақындаған бойда олардың өздері түрмеге қамалды. ТФР басшысы Александр Бастрыкиннің, ФСБ генералы Иван Ткачевтің және Япончиктің жұмбақ протегесі - Евгений Двоскиннің осы істегі рөлі туралы «силовики соғыстарының» тікелей қатысушысына эксклюзивті сұхбатында.

Дмитрий Целяков- елдегі жоғары лауазымды тұлғалардың жеке қауіпсіздігін қамтамасыз еткен КСРО МҚК қызметкері, заңсыз банктік операциялармен күрестің бастауында тұрған Ішкі істер министрлігінің қызметкері, құқық қорғау органының қызметкері ретінде еңбек жолын аяқтады. темір тордың ар жағында. 2010 жылы бопсалау үшін сотталған 1,5 миллион еуро екі банкир - Герман Горбунцов және Петра Чувилина … Оның үстіне, осыдан кейін бірден Горбунцовқа қарсы жалған банк вексельдерін қолданып, алаяқтық жасағаны үшін қылмыстық іс қозғалып, қазір қаржыгер мен миллиардер полковниктің байланысы тексерілуде. Дмитрий Захарченко … Чувилин 2016 жылы алаяқтық жасағаны үшін төрт жылға бас бостандығынан айырылған 5 миллион долларға банк секторында. Бірақ Целяковтың өзі сенімді: оны жоюдың шынайы себептері заңсыз ақша нарығын жауып, Горбунцов пен Чувилинді экран ретінде пайдаланатын жоғары лауазымды қауіпсіздік қызметкерлерімен байланысты.

Бірақ бұл мақала қауіпсіздік қызметкерінің шенеуніктер болды ма, жоқ па туралы емес. Эксклюзивті материалдар жарияланды, оның ішінде телефон тыңдаулары, ФБР хаттары, қаржылық бақылау туралы анықтамалар және қылмыстық қысымға жауап ретінде арнайы өкілеттіктері бар тергеуші берген қызметтік хат алмасу құжаттары. 2000 жылдардағы әскери соғыстардың егжей-тегжейлері Дмитрий Целяковтың әңгімесінде:

Банк оттық ұстағыштары

«Мен армиядан кейін партия мен үкімет басшыларын қорғаумен айналысатын КГБ-ның тоғызыншы басқармасына түстім. 90-жылдары КСРО-ның бірінші президентінің жеке күзетшісі болды Михаил Горбачев және Конституциялық Соттың Төрағасы Валерия Зоркина.

Ол банктік операциялар саласына 2000-шы жылдары келді. Одан кейін Ішкі істер министрлігінің Экономикалық қауіпсіздік департаментінде шетел инвестициялары мен валюталық операцияларды бақылайтын жаңа бөлім құрылып, басшының орынбасары қызметіне тағайындалдым.

Мен қатысқан және ақшаны жылыстату механизмінің қалай жұмыс істейтінін түсінген алғашқы негізгі істер «Родник» және «АКА-Банк» банктерінің істері болды. 2004 жылы олар кірістерді жылыстату туралы заңды бұзғаны үшін лицензиясынан айырылған несиелік ұйымдардың арасында алғашқылардың бірі болды. «Родник» арқылы 8 айға капиталымен 20 миллион рубль қолма-қол ақшаға айналды 75 млрд … Бұл біздің облыстардың шамамен 6-7 жылдық бюджеті, мен нақты сандарды айтайын: 2004 жылға арналған Тула облысының бюджеті - бір жерде 11,2 миллиард рубль., Ярославская - 10,1 миллиард рубль., Рязань 7,5 миллиард рубль.

Ақша қайырымдылық деген желеумен инсулин сатып алу үшін есептен шығарылды. АКА-банк арқылы одан да көп өтті - ауданда бір нәрсе 114 миллиард рубль.

Басқа банктер тізбегін біріктіретін «Жаңа экономикалық позиция» КБ (НЭП-Банк) арқылы осы схемаға жетекшілік етті, Борис Сокальский - бір күндік фирмалардан ақша жинаған Мәскеу арбитраждық сотының елеусіз хатшысы. Оның өзі оларды «қоқыс үйінділері» деп атаған.

Бұл нарықта жұмыс істеген жалғыз ол болмаса да: мен он шақты ірі ұйымдасқан қылмыстық қауымдастықты санаймын. Олар Ресей Федерациясының екінші қаржы жүйесі ретінде әрекет етті, тек «қара». Оның барлық қатысушыларының өз пайдасы болды: түпкілікті бенефициарлар салық төлеуден жалтарды, ал орындаушылар айналымнан салық алды: 2000 жылдардың басында бұл шамамен 1-2% транзакция сомасынан, содан кейін ставкалар дейін өсті 5-7 және кейде 10%.

Жалпы қағида мынау: банктер сатып алынды немесе иелерінен сығылды, содан кейін олар мекеменің лицензиясын алып тастағанша ақша сорып, «өртеді». Әдістеме қазірдің өзінде екінші мәселе болып табылады: әдістер әрқашан табылған - қайырымдылық, жалған чектер, вексельдер, бағалы қағаздар және т.б.

Қаражат көлемін түсіну үшін мен бір банк бір күн бұрын қолма-қол ақша жасай алатынын айтайын $1 млн, және, жалпы алғанда, «өмірлік цикл» үшін - дейін $100-150 млрд … Бұл ұлттық ішкі жалпы өніммен салыстырылатын Ресейдің нақты «параллельді» бюджеті. Бұл «қара» банк жүйесі, ол әрқашан дерлік «қолма-қол ақшасыз» көрсетілетін ресейлік бюджетті талан-таражға салуға ғана емес, сонымен қатар кез келген террористік актіні қаржыландыруға мүмкіндік береді, өйткені бақылау жоқ және бар. жүйенің бар екендігіне қызығушылық танытқан адамдар көп.

Сокальский ісі оның меценаттарының қаншалықты күшті екенін көрсетті: жүйенің қарсылығынан біз банкирді 2007 жылдың наурыз айында ғана ұстай алдық, яғни барлық дәлелдемелерді жинағаннан кейін үш жыл өткен соң.

Қауіпсіз шатыр астында

Заңсыз банк операциялары туралы бәрі әрқашан білетін және бұл туралы әлі де біледі - Орталық банк, ФСБ, Ішкі істер министрлігі, Бас прокуратура, Тергеу комитеті, Федералдық салық қызметі және т.б. Бұл жерде ешқандай қастандық теориясы жоқ, мен мұны парасаттылық тұрғысынан айтып отырмын… жақсы, жүздеген тыңдаулардың материалдарына сүйене отырып.

Ресейдегі барлық ірі банктер мен Орталық банк банктерді жылыстату үшін донор болып табылады, сондықтан ағындарды қадағалау қиын емес. Бірақ бұл әдейі жасалмайды, өйткені Ресей темір жолының, мұнай компанияларының және осы дүниенің барлық күштілерінің ақшасы осылай өтеді. ЮКОС да жұмыс істеді.

Осындай шатырмен тергеуді қалай жүргізуге болатынын елестетіп көріңізші ?! Көрдіңіз бе: бенефициарларды қосқанда барлық банктер шатырмен жабылған. Өткен жылдардағы статистикаға көз жүгірту қиын емес: Дағыстан бір кездері банктердің шоғырлануы бойынша Мәскеуден, одан кейін Санкт-Петербургтен кейін екінші орында болды. Ал Ресейдегі Кавказ қаржы және іскерлік орталық емес екенін ешкім көрмеді ме?

Бақылау құрылымдарының «соқырлығы» туралы айтатын болсақ: 2005 жылы мен Ресейдің Федералдық салық қызметінің басшысына сұрау жібердім, онда бұл орынды иеленді. Анатолий Сердюков … Ал салық басқармасы олар есептен шығарған жерді іздеуге не жүгірді деп ойлайсыз 75 млрд инсулин үшін? Жоқ! Барлығы барабанда, өйткені егер олар оны анықтай бастаса, Ресей Федерациясының бүкіл экономикасы тоқтайды. Ал шетелдегі жақсы өмір ше? Ең бастысы, ЖІӨ өсімі туралы есеп беріп, мұнайдың 200 доллар тұратынын күту.

Операциялық даму туралы есептерді мен Ресей Президентіне жеке өзім тапсырдым Владимир Путин, Менде КГБ-да жұмыс істеген күндерімдегі арналарым әлі де бар, бірақ бұл жеткіліксіз болған сияқты. Біз 2006 жылы қыркүйекте Орталық банк төрағасының орынбасары өлтірілгеннен кейін ғана қолымызды босаттық. Андрей Козлов, әйтеуір осы «қара» секторды жандандыруға тырысқан көрінеді. Ол енді құқық қорғау органдарынан, арнайы қызметтерден және Ресей банкінен ешкімге сенбей, инерцияға көшіп, банктердің лицензиясын қайтарып алған көрінеді. Бірақ заңсыз банктік операцияларға деген сұраныс оған тек үш нұсқа қалдырды - отставкаға кету, түрмеде отыру немесе өлтіру.

Әрине, Козловтың өлтірілуі көп шу шығарып, шок терапиясының әсерін тудырды. Ол кезде президент өте көңілсіз болды және оны анықтауға жеке тапсырма берді, содан кейін ол ақшаны жылыстатуға қарсы күреске әлі де көп көңіл бөлді. Ішкі істер министрінің бұйрығымен Рашида Нұрғалиева тергеу-жедел тобы құрылды. Содан кейін бұқаралық ақпарат құралдары оған атау берді » банктік топ «. Оны Ресей Ішкі істер министрлігі жанындағы Тергеу комитетінің аса маңызды істер жөніндегі аға тергеушісі, әділет полковнигі басқарды. Геннадий Шантин … Бұл топта мен барлық операциялық бөлікке жауапты болдым.

Мен Геннадий Александровичпен 2005 жылдың жазында «Родник» банкі бойынша материалдарды Ресей Ішкі істер министрлігінің Тергеу комитетіне бағалау үшін тапсырған кезде кездестім. Бұл істі тексеруді ешкім мойнына алған жоқ, тәжірибе де болған жоқ, оның қанша асқынып тұрғанын, осы тергеулердің барлығы неге апарып соғатынын, түптеп келгенде қандай дәрежеде ілгері басатынымызды, нені түсінетінімізді өзіміз де білмедік. Алайда, ол кезде қылмыстық істерді Ресей Ішкі істер министрлігінің Тергеу комитеті емес, Ресей Федерациясы Бас Прокурорының орынбасары қозғады. Бирюков Юрий Станиславович және ол жақсы мәміле болатынын көрді, сондықтан біз оған осы істің негізін салғаны үшін және Ресей Федерациясының тарихында бұрын-соңды болмаған жаһандық тергеуіміз үшін алғыс айтуымыз керек, оның нәтижелері бүгінгі күнге дейін өзекті.

Триллиондар ісі

«Банк тобы» ресми түрде құрылған кезде, Сокальскийдің ОПС-пен қатар, біз «триллиондаған» деп аталатындарды жүргіздік - бұл сол кездегі Ресей Федерациясының мемлекеттік билігіне салынған ең ірі OPS - Джумбер Эльбакидзе (лақап аты Джуба) және оның серіктесі Сергей Захаров «Қызыл» деп аталады, Евгения Двоскина және Иван Мязин, Алексей Куликов, Павел Вертелецкий («Паша вертолет» деген лақап аты) және т.б., олардың аты-жөні тіпті жұртшылыққа белгісіз.

PTP-ге (телефонды тыңдау) өте, өте маңызды әңгімелер келді. Сонымен, Орталық банк төрағасының орынбасары Козлов өлтірілгеннен кейін бірден Джубаның ұялы телефонына «Фламинго» есімді азаматша қоңырау шалып: «Мен Ресей ФСБ-мен сөйлестім және кісі өлтіру үшін жауапты боламын. Алексей Френкель, тіпті оған ешқандай қатысы болмаса да, өйткені ол қазіргі уақытта бүкіл жүйедегі ең әлсіз буын болып табылады ».

Шантин 2007 жылы наурызда Френкельден жауап алды, бірақ оның адвокаты Игорь Трунов Френкельді Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 172-бабының 2-бөлігі бойынша «заңсыз банктік қызмет» бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартқымыз келеді деп шу шығарып, әңгімеден нәтиже шықпады. Менде де, Шантинде де оның сүйегінде ойнауға ниет болмаса да, бізде заттар жеткілікті болды.

2006 жылы біз Эльбакидзені тұтқындауға дайын едік, бірақ мен бұл істен шеттетілдім, тек Ішкі істер министрінің орынбасары араласқанда ғана. Андрей Новиков, Мен қалпына келтірілдім, бірақ уақыт өтті - Эльбакидзе Грузияға қашып кетті.

Осыдан кейін біздің топ «алтын тау патшаларының» орнын басып алған Двоскин, Мязин және Куликовтармен қауышты. Джуба жылы елдерге кеткеннен кейін Мязин өзін осылай атады. Олардың OPS тек Ресей ФСБ, Ресей Банкі шенеуніктеріне, президентке тікелей қол жеткізе алатын бенефициарларға ғана емес, сонымен қатар Ішкі істер министрлігінің Орталық федералды округ бойынша Бас басқармасының бастығына да назар аударды - Николай Аулове … Бұл 2006 жылдың қарашасында Migros банкіне арналған ORM кезінде анықталды.

Банк Дағыстаннан «өртуге» ауыстырылды және қылмыстық қоғамдастықтың бақылауындағы Бесінші бас аумақтық басқармада тіркелді. Александр Корнешов Ресей ФСБ-ге жіберілген офицерлер құрамынан. Бұқаралық ақпарат құралдары жазғандай, «кілем астындағы бульдогтардың» төбелесін көтермеу үшін және бандыларды тегіс кесіп тастау үшін онымен екі жыл сөйлесуге тура келді. Ол бірден «Родник» банкінде ұсталды: оның кассасы да жоқ! Ал Ресей Банкінің ГТУ мен Ішкі істер министрлігін тексеру қалай жүргізілді деген сұрақ туындайды?

Сонымен қатар, қадағалау органдары банкті қайда және кім «өртеп жіберетінін» біле алмады, өйткені іс жүзінде бірдей адамдар барлық жерде, соның ішінде Ресей Банкінің актілерінде де кездеседі. Мысалы, Мязин және Двоскин банктерінде – «Белком», «Фалкон», «Проект кредитинг» банкі және т.б. Степанова … Әрине, мен онымен жауап алу кезінде сөйлестім. Ол ынтымақтасатын болса өлтірілетінін немесе түрмеге жабылатынын және оның балалары бар екенін түсіндірді. Өкінішке орай, біз бірінші күннен бастап осындай жағдайға тап болдық.

Біз бенефициарларға қол тигізбей бандыларды кесіп тастадық, бұл басқаша жұмыс істемеді - егер сіз оларға да қол тигізсеңіз, «өртеніп кеткен» қырық несие мекемесінен сізге қандай ресурс түсетінін елестетіп көріңіз. Негізінде мен Козлов сияқты жолды ұстандым. Мен ақымақ емеспін және мен бандыларды талқандаған сайын, олардың коалициясы соғұрлым күшті болатынын жақсы түсінемін: бәрі мені кетіруге мүдделі және, әрине, бірден шатырға шығады. Бұл жекпе-жек қашан өтетінін биліктің өзі не таңдайды деген сұрақ туындады. Бірақ таңдау менің пайдама болмады …

Менің қызметінен кеткеніме 10 жыл болды: қазір Иван Мязин Промсбербанктен 3,2 миллиард рубль жымқырды деген айыппен қамауға алынды, Алексей Куликов тоғыз жыл алды, ал Евгений Двоскин әлі бостандықта, мен оның фигурасына оқырмандарыңыздың ерекше назарын аударғым келеді.

ФБР мен ФСБ арасында

Двоскин - Рубин, Антарес, Кредитимпексбанк, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon және т.б. «өртенген» банктердің тұтас тобымен байланысты атышулы банкир. 2007 жылдың қыркүйегінде біз Finmonitoring-тен оның заңсыз банк операцияларымен және ақшаны жылыстатумен байланысын растайтын анықтама алдық.

Оның нақты тұлғасын анықтау үлкен операциялық жетістік болды. Өйткені, Двоскин қаржы нарығында «Мистер Икс» сияқты болды, ол көшбасшылардың рөлдері ұзақ уақытқа бөлінген кезде пайда болды. Оның Одессада дүниеге келгені, 70-ші жылдары анасымен бірге көшіп кеткені белгілі болды Америка, ал 2000 жылдары ол Ресейде болды. Шантинмен бірге біздің топ оның өмірбаянындағы қара дақтарды толтыра білді. Двоскин тек Ресейде ғана емес, Америка Құрама Штаттарында да мұра болғаны белгілі болды: ФБР оны осындай себептермен - қаржылық алаяқтықпен іздеген, бірақ тінту оның фамилиясымен жүргізілген. Слускер … Біз Интерпол арқылы толық құжат алдық.

Двоскин-Слускер мен «заңдағы ұры» арасындағы байланыс қайдан шыққаны белгілі болды. Вячеслав Иванков, Япончик лақап атымен танымал - олар американдық түрмеде кездесті, олар камерада болды. Менің ойымша, бұл кездейсоқ емес: менде Двоскиннің ұқсастығы туралы деректер бар американдық барлау қызметінің ақпаратшысы. Содан кейін ФБР оны экстрадициялау туралы өтініш жібереді, бірақ Ресей Федерациясының Бас прокуратурасы ешқандай шешім қабылдамайды.

Біздің топ сонымен бірге Двоскиннің Ресей азаматтығының жалған екенін анықтады, бірақ ол мұны қыңырлықпен жоққа шығарды. Двоскин 90-жылдары Ростовта тіркеліп, сол жерде төлқұжат алғанына сендіреді. Бірақ үй кітабындағы жазба - «Евгений Владимирович Двоскин» - бұл тіркеу кезінде ол әлі Слускер болғандықтан, анық түрде жасалған. Ол тек 2002 жылы ғана фамилиясын өзгертті. Тек оған кірген қыз 90-жылдары оның Слускер екенін ұмытып кеткен.

Сондай-ақ куә Тропинина да болды, ол Двоскинді ақшаға тіркеуге алғанын мойындады. Жиналған айғақтардың көлеміне сүйене отырып, 2007 жылдың қыркүйегінде банкирдің үйін тінтуге рұқсат алып, оның барысында тапанша мен 70 патрон тәркіленді.

Қарашаға қарай Двоскин мен Мязинді тұтқындауға дайындалып жатыр еді, бірақ олардың Николай Аулов тұлғасындағы төбесі іске қосылды. Александра Бастрыкина және Ресей ФСБ «М» департаменті, сондай-ақ бұрын бізге белгісіз, Ресей ФСБ Ішкі қауіпсіздік қызметінің 6-шы қызметі.

Бастрыкиннің қозғалысы

Двоскиннен Ресей УПК төрағасы Бастрыкин мені және Шантинді орнынан алып, Ресей Федерациясының Ішкі істер министрі лауазымын иемденгісі келген Ауловпен және креслодан зардап шеккен басқа генералдармен саясат ойнау үшін құрбан етті. бас терісі.

2007 жылы 26 қарашада Шантиннің кеңсесінен олар кенеттен Двоскин ұсталған Дағыстан банктеріндегі істі қолға түсірді, сонымен қатар оның үйін тінту туралы материалдар мен барлық заттай дәлелдемелерді алып кетті. Тәркілеуді ФСБ арнайы жасақтары, Мәскеудегі УПК штабының өкілдері және Ішкі істер министрлігінің бірнеше қызметкері жүргізді. Шантиннің баяндамасынан бұл материалдардың бізден іс жүзінде тәркіленгенін оқуға болады. күшпен.

Шантиннің есебі Александр Бастрыкинге жіберілді, ол 2007 жылы Ресей Федерациясы прокуратурасы жанындағы Тергеу комитетінің төрағасы болды. Бұл істі басқарған Бастрыкин болатын Александр Шаркевич, оның аясында қағаздар тәркіленді.

Шаркевич кім? 2007 жылы мен бұл сұрақтың жауабын әлі білмедім. Ол Соловьев деген бүркеншік атпен жұмыс істеді, Нұрғалиевтен басқа өте шектеулі адамдар оның нақты міндеттерін білетін: жемқор құқық қорғау қызметкерінің атын жамылып, жоғары билік органдарындағы сыбайлас жемқорлықты әшкерелеуге жұмыс істеді, басқалармен қатар, ол дамыды. банктерді «жылыстату» және Ішкі істер министрінің тікелей бағыныштысы болды.

Двоскин Шаркевичті біздің «банк» тобымен бөлісу керек болған ақшаны бопсалады деп айыптады. Бастрыкин мафия жағына шықты.

Сот отырысында қазылар алқасы Двоскиннің нұсқасына сенбей, Александр Шаркевичті ақтады, бірақ оны біреу отыруға мәжбүр етті, ал подполковникке күлкілі себеппен айып тағылды - ол лаңкестің алдын алғаны үшін алған марапаттау қаруының оқ-дәрісін сақтады. Мәскеудің орталығында шабуыл.

Сот отырысында Шаркевич Двоскиннің менімен және Геннадий Шантинмен байланысы туралы сөзін растамады. Бірақ 2008 жылы Мәскеу «Инкредбанк» басшылары Чувилин мен Горбунцовтың маған және менің әріптесіме қарсы мәлімдемесі бойынша. Александра Носенко соған қарамастан, Двоскин куәгер болған қылмыстық іс қозғалды.

Бұл процестегі ФСБ рөлі туралы айтқым келеді: Двоскин Шантинге қарсы куәлік бере бастаған сәттен бастап ол мемлекет қорғауына түсіп, оны қорғаумен айналысты. Иван Ткачев - Ресей ФСБ Ішкі қауіпсіздік қызметінің 6-шы қызметі бастығының орынбасары. Сосын Ткачев Чувилиннің әңгімелеріне «жарық» береді. 2008 жылдың мамыр айында банкир Ресей ФСБ «М» департаменті бастығының орынбасарына шағымданды. Игорь Николаев Иван Иванович оны маған және Носенкоға қарсы әрекеттер жасауға мәжбүрлеп жатқанын. Әңгіме ORM кезінде жазылған.

Мафия өлмейтін бе?

Нәтижесінде Носенко екеуміз түрмеге қамалды, «банк» тобы жойылды, біздің барлық операциялық әзірлемелеріміз, қылмыстық істер сияқты көмілді. Двоскин соттың азаматтығын жарамсыз деп тану туралы шешімін бұзып, 15 миллиард рубль саңылау қалдырған Қырым Генбанкімен алаяқтықтан құтылды. Федералдық БАҚ Орталық банк өзінің акционері Двоскиннің беделіне байланысты Қырымдағы банк желісінің кеңеюіне қандай да бір жолмен тосқауыл қоюға тырысты, бірақ банкирдің саяси байланыстары басым болды деп жазды. Дегенмен, мен Ресей Банкінің бірдеңе істей алмайтынына сенбеймін, барлығының үлесі бар.

Қара банкирлердің жағын ақшалары жүйе арқылы өтетін әртүрлі бенефициарлар қолдайды. Ресурс, біреудің айтуы мүмкін, шексіз және ешкім экономикалық модельді өзгерткісі келмейді. Банктердің лицензиясын қайтарып алу тек қадағалаудың, бақылаудың жоқтығын мойындау және оған мемлекеттік деңгейде барлығы мүдделі. Олар шетелде ақшаны, үйлерді, яхталарды және жылжымайтын мүлікті тағы қайдан алар еді?

Әрине, бір мақалада мен бәрін егжей-тегжейлі айтып бере алмаймын, бірақ мен нақты орыс шындығы туралы бірқатар кітаптар шығарғым келеді. Мозаиканың өзі бір-біріне жабысып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ретінде менің қамауға алынғаным туралы қатты айқайлағандарды ерекше көрсетеді ».