Лондонград: «Ресейлік» активтерді «тазалау» басталды ма?

2024 Автор: Seth Attwood | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 16:10

Бұл жолы қақпан толығымен жабылды

Ресейден қашқандардың мүлкін тартып алу қаупі болды. Ең алдымен олардың банктік шоттары. Жаздан соң қыс келгеніндей бұл оқиғаның болмай қоймайтынын талай рет жаздым. Осы ретте мен алып британдық оффшорды Ресейден келген олигархтар мен кішірек клептоманияларға арналған тышқан қақпанымен салыстырдым. Бірақ олар үшін «шындық сағатының» басталуы соңғы бір жылда Батыс пен Ресей арасындағы қарым-қатынастың шиеленісуіне байланысты жеделдеді. Бұған соңғы екі айдағы көптеген оқиғалар дәлел.

Қаңтар айының соңынан бастап Ұлыбританияның кейбір банктері ресейлік кәсіпкерлерден шетелдегі мүліктері мен ақшаның қайдан шыққаны туралы егжей-тегжейлі есеп беруді талап ете бастады. Бұл туралы ресейлік кәсіпкер, Euroset негізін қалаушы Евгений Чичваркин Facebook парақшасында жазды. «Бірнеше күн бұрын біздің құрметті және өте ірі британдық банктен мынадай мазмұндағы хат келді: Құрметті Чичваркин мырза, Ресейге қарсы санкцияларға байланысты ақшаңызды қайдан алғаныңызды, қандай активтеріңіз бар екенін түсіндіріп беріңізші., сіздің байлығыңыз қандай, бұл активтерді қалай алдыңыз, Ұлыбританияда қанша инвестицияңыз бар және т.б…. Менің түсінуімше, банктің нұсқауы – егер бірдеңе дұрыс болмаса, шоттарды блоктау. «

Чичваркин мырза өз хатында ақшасының қайдан шыққанын міндетті түрде есептей алатынын өзіне сенімді түрде мәлімдейді. Аңғал Чичваркин! Лондонградқа эмиграциясының жетінші жылы ол ағылшын тышқанының қалай жұмыс істейтінін әлі түсінбеді. Еске салайық, Евгений Чичваркин Ресейден 2008 жылы кеткен - Евросеть ресейлік қаржыгер Александр Мамут басқаратын ANN инвестициялық компаниясына сатылғаны белгілі болғаннан кейін көп ұзамай. Ресейде Чичваркинге адам ұрлау және бопсалау айыптары бойынша іздеу жарияланды, бірақ кейін оған қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. Қажет болса, жарты жолда тастап кеткен британдық Фемиданың өзі қылмыстық іс қозғайды. Ал бұрынғы ресейлік кәсіпкердің ақшасы тәркіленбесе, ол оны қатырып тастайтыны сөзсіз.

Ақпан айының басында Ұлыбританияның барлық дерлік банктері ресейлік клиенттерінің кірістерінің заңдылығын тексере бастады, оларға жаппай талап хаттар жіберді. Банкирлер ресейліктерден олардың британдық банктердегі есепшоттардағы ақшаларының қайдан және қалай түскенін түсіндіруді сұрайды. Банк заңгерлері мен клиенттерге қызмет көрсету бөлімшелерінің қызметкерлері ресейліктерге түсіндіреді: егер кірісті алудың заңдылығы туралы күшті дәлелдер ұсынылмаса, онда шоттар жабылады, бұл тіпті сот шешімін талап етпейді. Бірақ шот иесі тек шоттағы қаражатты «қатырып», сот шешімімен Ұлыбританиядан тысқары жерлерге алып тастауға әрекет жасай алады.

Әрине, ресейліктердің шетелдік банктердегі қаражатын бұғаттап, тіпті тәркілеу жағдайлары сирек емес. Бірақ әзірге бұл сот шешімі шыққаннан кейін ғана болды. Осындай жағдайлардың бірі - өткен жылы Австралияда Иркутск қаласынан келген тоғыз ресейліктің жергілікті банктегі (Австралияның Квинсленд штатындағы Голд жағалау қаласында) қаражатының тәркіленуі. Банк сарапшысының айтуынша, олар ақшаны жылыстату процесіне қатысқан. Алғашқы шоттар 2010 жылы ашылды. Ресей азаматтарының шотындағы қалдық Гонконг пен Қытай материгінің банктік шоттарынан сегіз шетелдік компанияның халықаралық аударымдарының арқасында күтпеген жерден өсті. 2013 жылдың желтоқсанына дейін ресейліктер 24 шот ашты, онда жалпы сомасы шамамен 30 миллион доллар болды. Тергеу мен сот отырысы бірнеше айға созылды. Британдық банктер енді мұндай заңды формальдылықтан бас тарта алады.

Лондонград банктеріндегі кейбір шот иелерінің жағдайы енді тек ақшаның шығу тегінің заңдылығы ғана емес, сонымен қатар шот иесінің сол жеке және заңды тұлғалармен байланысы тексерілетіндігімен қиындады. экономикалық санкцияларға байланысты Батыста қара тізімге енген Ресей Федерациясы. Қажет болса, шот иесі «Путиндік режимге» қарсы идеологиялық күрескермін деп ант берсе де, кез келген байланыс дәлелденуі мүмкін.

Өткен айда Батыс банкінің ресейлік кәсіпкердің қаражатын тартып алуының нақты оқиғасы туралы алғашқы хабарлама жарияланған болатын. Мұнай кәсіпкері банктен ақшаның заңды шығу тегі туралы және ағылшын тілінде құжат тапсыру талабымен өтініш алған. Кәсіпкер қаражатты алудың заңдылығын және салық төлеу фактісін растайтын салық декларацияларын, анықтамаларды және басқа да бірқатар құжаттарды ұсынды. Құжаттарды аудару және басқа да үстеме шығындар кәсіпкерге қомақты тиын шығындады. Бұл оқиға ұзақ уақытқа созылды, олар орыс тілінен көбірек ақпаратты, соның ішінде мектеп жасындағы жеке деректерді талап етті.

Кенет банк заңгерлері құжаттардағы мөрлер жалған болуы мүмкін деген нұсқаны алға тартты. Олар кәсіпкер ұсынған, шын мәнінде жалған мөрі бар қандай да бір қосалқы құжат тауып алған. Бұл қалған құжаттардың барлығын жарамсыз деп тануға негіз болды. Кәсіпкердің кейбір қосалқы қағазды қолдан жасаудың мағынасы жоқ деген уәждері еш нәтиже бермеген. Мұның таза арандатушылық екенін бәрі жақсы түсінді. Банктің кәсіпкердің шотынан мемлекет пайдасына және өз пайдасына және сот шешімінсіз 5 миллион долларды есептен шығаруға негіз болған арандатушылық. Үстіміздегі жылдың 10 ақпанындағы ақпаратта не біздің «ақша эмигранттарына» аса ұнамсыз қорытынды, не кеңес бар: «Заңгерлердің айтуынша, сот та банк жағын алатын еді, сондықтан оны жұмсаудың қажеті жоқ еді. сот ісі бойынша ақша». …

Лондондағы ресейлік капиталға деген құмарлықты британдық БАҚ пен үкіметтік департаменттер одан сайын арттыра түсті. Мәселен, 11 наурызда Ұлыбритания Сыртқы істер министрі Филипп Хаммонд Мәскеуге қысымды күшейту үшін Ұлыбритания аумағында Ресей президенті Владимир Путиннің жақын адамдарының мүлкі туралы «қызықты ақпаратты» жариялау мүмкіндігін жариялады. Сыртқы істер министрлігінің басшысы британ билігі мұндай қадамды стратегиялық коммуникациялар арқылы Ресейге қысым көрсетудің ықтимал жолдарының бірі ретінде қарастыратынын атап өтті.

«Ресейге қысымды күшейту үшін бұдан әрі қандай қадамдар жасай алатынымызды айтқан кезде, біз мезгіл-мезгіл стратегиялық коммуникацияларға ораламыз: біз ресейліктерге және не болып жатқаны туралы пікірін білдіретіндерге (Украинада - В. К.) қалай жүгінуге болады? Ресейге ықпал ету», - деп түсіндірді Ұлыбритания Сыртқы істер министрлігінің басшысы. «Стратегиялық коммуникациялар» деген тіркесті түсінікті тілге аударатын болсақ, бұл «Лондонград» деп аталатын оффшорлық аймақта орналасқан активтерді тәркілеу қаупінің құралын пайдаланып, ресми Лондонның орыс тектес оффшорлық ақсүйектерге тигізген әсері. Мәскеумен қазіргі қырғи-қабақ соғыста стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған әсер.

Хаммонд мәлімдеме жасаған күні Deutsche Bank-тің Лондондағы бөлімшесі Ресейдің Ұлыбританияға инвестициясының ауқымы туралы есебін жариялады. Бөлім мамандары Ұлыбритания мен Ресейдің төлем балансының статистикасына зерттеу жүргізді. Олар соңғы сегіз жылда Лондонға Ресейден ондаған миллиард долларлық «сұр» капитал ағылды деген қорытындыға келді. Баяндама авторларының бірі Оливер Харви: «2006 жылдан бері Ұлыбританияға шамамен 133 миллиард доллар аударылды.2010 жылдан бері келіп түсу қарқыны айына бір жарым миллиард долларға жуықтаған. Бұл қаражаттың едәуір бөлігі жылжымайтын мүлік нарығында аяқталды ». Ресейден Тұманды Альбион аралдарына «сұр» ақша ағыны әсіресе 2010 жылы Швейцарияда банк құпиясын жою процесі басталғаннан кейін артты. Швейцария ресейлік клептоманиялар үшін банктік оффшор болудан қалды, оның орнын Ұлыбритания басты.

Капиталдың басым бөлігі Ресейден Ұлыбританияға «көлеңкелі» арналар арқылы жіберілетінін Ресей Федерациясының ресми статистикасынан көруге болады (1-кесте). Росстат мәліметтері бойынша, 2013 жылдың басында Ұлыбританиядағы жинақталған ресейлік инвестициялардың көлемі небәрі 9,1 миллиард долларды құрады, бұл шетелде жинақталған барлық ресейлік активтердің шамамен 5% құрайды. Бұл көрсеткіштер британдық сарапшылардың бағалауларымен және Deutsche Bank мамандарының бағаларымен мүлдем «соқпайды». қойындысы. 1. 2013 жылы инвестицияны алушы елдердің Ресейден шетелге салған инвестициялары.

Рас, егер Ұлыбританияға капитал ағынын бағалау кезінде біз Ұлыбританияның өзін ғана емес, сонымен қатар Британдық Виргин аралдарын (BVI) ескерсек, сурет айтарлықтай өзгереді. Бұл аралдар Лондонның қаржы және банк органдарының қатаң бақылауындағы әлемдік экономикадағы ең үлкен оффшорлық аралдар болып табылады. Біріккен Корольдік пен BVO бірге жинақталған ресейлік инвестицияның шамамен 70 миллиард долларына жетті. Немесе Ресейден шыққан барлық шетелдік активтердің 2/5 дерлік. Росстаттың соңғы қол жетімді деректері 2013 жылғы 1 қаңтардағы жинақталған шетелдік инвестициялардың суретін беретінін ескеріңіз. Ал сол жылдың көктемінде оффшорларға өте күрделі «шабуыл» болды, ал Британдық Виргин аралдары көп болды.

BVI клиенттері мен шоттары туралы ақпараттың күшті «ағылып кетуі» болды, ал сол кездегі операцияның нақты тұтынушылары мен ұйымдастырушылары соңына дейін «анықталмады» (Қараңыз: Валентин Катасонов. Погром оффшорлық компаниялардың немесе Оффшорлық операцияның ағып кетуі // ФСК, 16.04.2013) … Қалай болғанда да, сарапшылардың пікірінше, BVO-ны «тазарту» операциясы өте үлкен ресейлік капиталдың Лондонградқа көшуге мәжбүр болуына әкелді. Енді ресейлік активтерді «тазартудың» жаңа сериясы басталады. Бірақ бұл жолы қақпан толығымен жабылған сияқты. Дәл осы жағдайды Владимир Путин ресейлік бизнесмендерге, олигархтарға, шенеуніктерге «жүгіріп, шаң жұту үшін азаптайды» деп ескерткен сияқты. Біреулер бұл ескертулерге құлақ асса, енді біреулер батыстық «әділеттің» тәуелсіздігіне табандылықпен сенуін жалғастырды, енді олар сынған шұңқырға тап болуы мүмкін.

Валентин Катасонов