Ресейден ақша ұрлаудың атышулы схемалары әшкере болды

2024 Автор: Seth Attwood | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 16:10

«Восточный» ғарыш айлағының құрылысы кезіндегі миллиард долларды жымқыру, оны кеше Владимир Путин ашуланып еске алды, бұл мемлекеттік ақшаны қысқарту схемаларын жан-жақты зерттеуге материал бола алады. Дәл осындай схемалар соңғы жылдары басқа «ғасыр құрылыс алаңдарында» белсенді түрде қолданылуда. Мұндай жағдайларда мемлекет ақшасын ұрлаудың ең танымал тәсілдері қандай?

Жақында өркен жайған кесу мүмкіндіктері қазір айтарлықтай тарылып, мемлекеттік тапсырыстарды орындаудағы сыбайлас жемқорлық тетіктерін анықтау әлдеқайда тиімді болды. Дегенмен, кейбір мәңгілік әдістер әлі күнге дейін өзекті болып табылады - тергеу және сот тәжірибесінде мұндай мысалдар өте көп. Оларды тізіп көрейік.

Жұмыстың құнын асыра көрсету

Бұл классикалық аралау механизмі, оны жүзеге асыру үшін сыбайлас жемқорлыққа ұшыраған шенеуніктің «қалталы» компаниялары немесе өз жұмысы немесе қызметтері үшін қажетті соманы белгілеуге дайын кәсіпкерлермен байланысы болуы керек. Дегенмен, бұл іс жүзінде көптеген нюанстар мен кемшіліктері бар ең жалпы схема ғана.

Мысалы, «Шығыс» ғарыш айлағында жұмыс құнын асыра бағалау құрылыстың сметалық құнын қайта есептеу үшін жеке көрсеткіштерді әзірлеу арқылы жүзеге асырылды. Сонау 2015 жылы Есеп палатасы бұл әрекеттер бюджет шығыстарын асыра көрсетуге және негізсіз пайда алуға бағытталуы мүмкін екенін анықтады, ал «Восточный» бойынша жеке индекстер нормативтік құқықтық актілермен белгіленбеген және ел басшылығының нұсқауларына сәйкес келмейтін. Жеке көрсеткіштерді қолдану нәтижесінде ғарыш айлағы нысандарының құрылысының құны дерлік 13,2 миллиард рубльге өсті, оның ішінде Есеп палатасы сыбайлас жемқорлық құрамдас бөлігін көрді.

Ресейге қосылғаннан кейін күрделі инфрақұрылым құрылысы басталған Қырымда соңғы жылдары мемлекеттік және муниципалдық келісімшарттар бойынша жұмыс құнын асыра бағалауға байланысты көптеген бұзушылықтар анықталды. Алғашқы қылмыстық істер 2015 жылы қозғала бастады. Өткен жылдың соңында Қырым прокуратурасының өкілі Динара Каюмова хабарлағандай, сыбайлас жемқорлық қылмыстар негізінен құрылыс саласында жобалық-сметалық құжаттарды дайындау кезінде жасалады: шенеуніктер құрылыс материалдарының құны мен жұмыс көлемін асыра көрсетуден пайда көреді. Қырымды дамытудың федералды мақсатты бағдарламасын іске асыру шеңберінде жиі жасалуы мүмкін. Қырым Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес комитетінің төрағасы Александр Акшатин бұл ретте екі жылда 40 шенеуніктің сыбайлас жемқорлыққа жол бергені үшін қызметінен босатылғанын атап өтті.

Мемлекеттік келісім-шарттар бойынша жұмысты асыра көрсетуге байланысты қылмыстық істерге қатысты ең жоғары лауазымды тұлға Федералдық жазаны атқару қызметінің бұрынғы басшысы Александр Реймер болды. Ол бірнеше қарамағындағы қызметкерлермен бірге қамаудағы азаматтарды бақылау үшін электронды білезіктерді сатып алу кезінде сатып алу бағасын жоғарылату арқылы 2,7 миллиард рубльді жымқырды деп айыпталды. 2017 жылдың маусымында Мәскеудің Замоскворецкий соты Реймерді сегіз жылға бас бостандығынан айырды.

Стандартты емес тауарлар мен қызметтерді сатып алу

Бұл схема мемлекеттік құрылыс келісімшарттарын жүзеге асыруда белсенді түрде қолданылады. Құрылыс алаңы көптеген материалдар мен компоненттерді жеткізуді көздейтіндіктен, сапаны үнемдеуге және айырмашылықты қалтаға салуға әрқашан мүмкіндік бар.

Бұл схеманы қолданатын ең есте қалатын эпизодтардың бірі - 2018 жылғы футболдан әлем чемпионатына Калининград пен Ростов-на-Донудағы стадиондардың құрылысы. Атап айтқанда, Калининградта құқық қорғау органдары анықтағандай, Калининград облысының күрделі құрылысқа тапсырыс берушінің облыстық әкімшілігі мен «Глобалэлектросервис» ААҚ арасындағы келісім-шарт аясында арзан бағада құм сатып алынып, жер астындағы топырақты нығайтуға пайдаланылған. жоба талаптарына сай келмейтін болашақ стадион. Стандартқа сай емес құмды сатып алу алаяқтыққа қатысушыларға 750 миллион рубльден астам ақшаны ұрлауға мүмкіндік берді.

Дәл осындай схема Донның сол жағалауындағы «Ростов-Арена» стадионын салу кезінде де қолданылған. Көп ұзамай футбол мерекесі аяқталғаннан кейін сотталушылар Өнердің 4-бөлігі бойынша қылмыстық істер бойынша. Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 159-бабы («Ерекше ірі көлемдегі алаяқтық») стадионға инженерлік дайындықты және тәсілдерді жетілдіруді жүзеге асырған «Донтрансгидромеханизация» АҚ-ның негізін қалаушы және бас директоры болды. Тергеушілердің айтуынша, бұл процесте мемлекеттік келісім-шартта көрсетілген ірі түйіршікті құмның орнына ұсақ табиғи құм қолданылған, бұл келісім-шарт бойынша толық көлемде төленгенімен 223 миллион рубль үнемдеген - 473,9 миллион рубль. Құм жеткізу және төсеу жұмыстарын қолға алған шенеуніктер – Ростов облысының бұрынғы құрылыс министрі Николай Безуглов пен «Ростовоблстройзаказчик» мекемесінің директоры Сергей Мищенко да қылмыстық істерге араласты.

Әрине, Шығыстың құрылысы кезінде де осындай махинациялар қолданылды. Тергеу «Дальспецстрой» ФСУЭ-нің бұрынғы басшысы Юрий Хризманды ұлы мен досының фирмалары арқылы айтарлықтай көтерілген бағамен цемент, құбырлар мен шиналарды сатып алды деп күдіктенеді - ұрлық ауқымы шамамен 1,8 миллиард рубльді құрады. Өткен жылдың ақпан айында Хризман жалпы сомасы шамамен 5,3 миллиард рубльді жымқырды деп айыпталып, 12 жылға бас бостандығынан айырылған.

Қаражатты мақсатсыз жұмсау

Мемлекеттік ақшаны қысқартудың бұл көп қырлы схемасы соңғы жылдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың көптеген атышулы істерінде болды. Мысалы, ресейлік геодиринг жүйесін дамытуға ақша ұрлаумен байланысты ГЛОНАСС ісі аясында оларды заңсыз иемденудің көптеген фактілері анықталды - қаражат жалған қосалқы мердігерлерге аударылып, жоғалып кетті. Қазан айында сот 251 миллион рубльді (20 миллион доллар) ұрлай алған ГЛОНАСС жүйесін басқару орталығының құрылысын ұйымдастырушыларға үкім шығарды. Тергеу анықтағандай, жұмыс сметасы жасанды түрде көтеріліп, ақшаны алып тастаған мердігерлер тізбегіне делдалдар енгізілген – нәтижесінде нысан аяқталмаған.

2013 жылы «Солтүстік Кавказ курорттары» мемлекеттік компаниясында жалпы сомасы 275 миллион рубльден астам сомаға тиісті бұзушылықтар фактілері бойынша қаражатты ысырап етумен байланысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы тағы бір атышулы іс қозғалды. Жеке тұлға компанияның бас директоры Ахмед Біләловке қатысты іс бап бойынша қозғалған. Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 201 (қызмет бабын асыра пайдалану) шетелдік іссапарлар үшін 3 миллион рубльден астам сомаға заңсыз төлемдерге байланысты. Дәл сол кәсіпкер мен оның ағасы Магомед Біләлов 2014 жылы Сочиде өтетін Олимпиадаға дайындық кезінде «Горная Карусель» шипажайының құрылысы кезінде «ерекшеленді». Ағайындылар бақылайтын «Красная поляна» компаниясы «Олимпстрой» мемлекеттік корпорациясымен келісім-шартқа отырып, Сбербанктен 1 миллиард рубльден астам ақша алды, содан кейін бұл ақша Біләловтердің банкіне орналастырылды, содан кейін олар құрылысты коммерциялық мүддеге аударды..

«Шығыс» ғарыш айлағын салу кезінде де қаржыны ысырап етудің айлалы схемасы қолданылған. 2016 жылы Роскосмос өзіне аударылған 39,5 миллиард рубль авансты шығармашылықпен басқарған бас мердігер ФСУЕ Далспецстройға қарсы сотқа шағым түсірді. Роскосмос белгілеген оның 6,1 миллиард рубльі ғана мақсатты мақсатта пайдаланылды, ал қалған ақша Газпромбанктегі депозитке орналастырылды. Алдағы уақытта мердігер айналым қаражатының тапшылығына байланысты сол банктен несие алып, оны аванс ретінде алған ақшасынан қайтаруға мәжбүр болып шықты.

Ақшаны ұшатын фирмалар арқылы алу

Арнайы дағдыларды қажет етпейтін бюджет қаражатын қысқартудың ең танымал схемаларының бірі әртүрлі вариацияларда бар.

Осы тақырыпты зерттеуші Ресей ғылым академиясының Мемлекет және құқық институтының қызметкері Дмитрий Гук өз мақалаларының бірінде олардың кем дегенде үшеуін келтірген. Бірінші жағдайда, нақты коммерциялық қызметті жүзеге асырмайтын ұйым мемлекеттік немесе муниципалдық келісімшартты орындауға арналған тендердің ойдан шығарылған қатысушысы ретінде лауазымды тұлғалармен аффилиирленген серіктестіктің қос серіктестігі ретінде пайдаланылады, ол ақыр соңында келісім-шарт алады. Екінші нұсқа – конкурсты тікелей бір күн ұтып алады, содан кейін оның шотына түскен бюджет ақшасы қолма-қол ақшаға түсіп, белгісіз бағытта жоғалады.

Мысал ретінде Дмитрий Гук келесі оқиғаны келтіреді: 2003-2005 жылдары Қорғаныс министрлігінің ғылыми-зерттеу институттарының бірінің басшылары жалған коммерциялық фирмалармен ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға жалған келісім-шарттар жасап, 13 миллионнан астам рубльді ұрлады., және шын мәнінде, бұл зерттеулер институттың ғылыми қызметкерлері олардың ресми уақытында жүзеге асырылды … «Түнде ұшуды» пайдаланудың тағы бір нұсқасы - сыбайлас жемқорлыққа жол берген шенеуніктерге олардың шоттарынан кері қайтару. Бұл жағдайда бұл басқа кесу схемасы аясындағы элементтердің бірі - орындалған жұмыстардың немесе көрсетілген қызметтердің құнын асыра бағалау. Негізсіз айырмашылықты конкурста жеңіске жеткен кәсіпорын бір күндік шотқа аударады, содан кейін мүдделі лауазымды тұлғаға қолма-қол ақша аударады.

«Восточный» ғарыш айлағы төңірегіндегі келеңсіздіктерде бір күндік фирмалар, немесе салық органы айтқандай, «көбелек» деген сөз жоқ.

2015 жылы құқық қорғау органдары «Восточный» құрылысының мемлекеттік келісімшарттары бойынша бір күндік фирмалар арқылы қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырудан келген шығын көлемі кем дегенде 400 миллион рубльге бағаланғанын анықтады.

Соңғы бірнеше жылда Ресей Банкі басшылығының клирингтік платформа ретінде әрекет еткен банктерді жою жөніндегі күш-жігері бюджет қаражатын ұрлау үшін түнгі фирмаларды пайдалану мүмкіндіктерінің айтарлықтай төмендеуіне әкелді. Егер 2009 жылы тіркелген ресейлік компаниялардың үштен екісі нақты қызметпен айналыспаған болса, онда өткен жылдың өзінде Федералдық салық қызметінің мәліметтері бойынша, жасырын компаниялардың үлесі барлық компаниялардың жалпы санының 7% -ға дейін төмендеді. 2013-2018 жылдары банк клиенттерінің ақша қаражатын заңсыз алу көлемі 2013-2018 жылдары 20 есеге азайып, ақшаны шығару үшін комиссия бұрынғы 1-2%-дан 11-12%-ға дейін өсті.

Атипті «схематоз»

Жоғарыда аталған бюджет қаражатын жымқыру тетіктері, былайша айтқанда, кәдімгі – жалпы алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүздеген істерде қайталанады. Бірақ парақор шенеуніктердің тапқырлығында шек жоқ екенін көрсететін стандартты емес схемалар да бар. Осындай мысалдардың бірі Мәскеу облысының бұрынғы қаржы министрі Алексей Кузнецов бастаған топ ұйымдастырған көп сатылы алаяқтық.

Тергеу анықтағандай, 2005-2008 жылдар аралығында Кузнецов пен оның сыбайластары Мәскеу маңындағы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық кәсіпорындарынан Мәскеу облысының муниципалитеттерінен қарызды талап ету құқығын сатып алған, кейін бұл құқықтар өтініш берген банкке сатылған. муниципалитеттерге төлемдер. Соның салдарынан бюджеттен 11 миллиард рубльге жуық қаржы ұрланып, шетелдегі есепшоттарға аударылған. Сонымен қатар, Кузнецовқа 2 миллиард рубль көлемінде ақша жымқырды деген айып тағылды. Экс-шенеунік тағылған айыппен келісіп, қазір сот шешімін күтіп отыр.

Марий Эл Республикасының бұрынғы басшысы Леонид Маркелов та бюджет есебінен жеке баюдың өте күрделі схемасын ойлап тапты. 2017 жылы сәуірде қызметінен кеткеннен кейін бірнеше күннен кейін оған қарсы қозғалған қылмыстық істің негізі 235 миллион рубль пара алу болған. Ал пара алуға Маркеловтің инвестициялық несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемені өтеу үшін 5 миллиард рубль көлемінде бюджеттік субсидиялар берілген ірі облыстық құс фабрикасының мүддесін лоббирлеуі себеп болған. Осы айлакер алаяқтықтан басқа, Маркелов мемлекеттік қызметке жалған қызметкерлерді жұмысқа алу сияқты бюджет ақшасын жымқырудың танымал схемасымен ұсталды - оның жеке күзетшілері Мари-Эль бюджетінен департамент басшысының хатшылығының мамандары ретінде жалақы алып отырды. аймақ.