Қаржылық барлау Ресейдегі көлеңкелі экономиканың көлемін ₽20 триллион долларға бағалады

2024 Автор: Seth Attwood | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 16:10

Ресейде өткен жылы көлеңкелі экономиканың көлемі 20 триллион рубльден асты. және елдің ЖІӨ-нің шамамен 20% құрады, бұл РБК қараған Росфинмониторингтің алдын ала бағалауынан туындайды.

Ресейде көлеңкелі экономиканың көлемі азайып келеді: 2015-2016 жылдардағы 28% салыстырғанда 2018 жылы бұл елдің ЖІӨ-нің шамамен 20% құрайды, бұл департамент Росфинмониторингтің (қаржылық барлау) жыл сайынғы бағалауынан туындайды. Ішкі істер министрлігі.

Баға РБК жобасымен FATF (ақшаны жылыстатуға қарсы күрес бойынша қаржылық шараларды әзірлеу жөніндегі халықаралық топ) ұсынымдарын Ресейдің сақтау деңгейін талдайтын Росфинмониторинг құжатының жобасында берілген. Оның шынайылығын Росфинмониторингтегі дереккөз растады.

• 2016 жылы көлеңкелі экономика ЖІӨ-нің 28,3 пайызын немесе 24,3 трлн рубльді құрады.
• 2017 жылы Росфинмониторинг мәліметтері бойынша көлеңкелі экономиканың көлемі 8 тармаққа дерлік төмендеп, ЖІӨ-нің 20,5% (18,9 трлн. рубль) құрады.
• Алдын ала бағалаулар бойынша 2018 жылы көлеңкелі экономика жалпы ішкі өнімнің 20%-ға жуығын құрады.

20 триллион – көп немесе аз

Ресейдегі көлеңкелі экономика, Росфинмониторинг мәліметтері бойынша, 20 триллион рубльден асады. Бұл 2019 жылға арналған бүкіл федералды бюджеттің шығыстарынан (18 триллион рубль), Газпромның жылдық кірісінен үш есе көп (2017 жылы 6,5 триллион рубль), ресейліктердің 2018 жылғы барлық ақшалай кірістерінің үштен бірінен астамы (57)., 5 триллион рубль).

2017 жылы көлеңкелі экономиканың күрт құлдырауы жасырын және заңсыз қызметтің нақты қысқаруымен ғана емес, сонымен қатар Росфинмониторинг әдістемесінің өзгеруімен де байланысты болуы мүмкін (көлеңкелі экономиканың кейбір бөлігі мұндай деп есептелуін тоқтатты). Сонымен бірге, Росфинмониторингтің өзі соңғы жылдары шетелде шығарылған күдікті қаражат көлемі «айтарлықтай азайғанын», ал шетелден көлеңкелі қаржы ағындарының ағыны да «айтарлықтай азайғанын» атап өтеді.

Росфинмониторинг нені ескереді

Құжатта бағалаудың әдістемесі қарастырылмаған. Бірақ Росфинмониторинг, басқалармен қатар, көлеңкелі экономиканы қамтиды:

• сұр импорт (дұрыс емес декларацияға байланысты импорттық баж салығы төмен тауарларды әкелу),
• салықтық және кедендік төлемдерден түскен кірістерді жасыру,
• сұр жалақы төлеу.

Сонымен қатар, Росфинмониторинг заңсыз экономикалық агенттер қылмыстық кірістерді шетелге аудару үшін жалған сыртқы экономикалық қызметті белсенді түрде пайдаланып жатқанын атап өтеді. «Шетелге қаражаттар ұйымдасқан кешенді схемалар бойынша шығарылады, қаржылық ағындарды стратификациялау және транзиттеу үшін әртүрлі банктерде ашылған «бір күндік» фирмалардың көптеген шоттарын пайдаланады. Шетелге аударымдар, негізінен, тауарларды жеткізу немесе бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша сыртқы сауда операциялары деген желеумен жүзеге асырылады», - деп жазады арнайы қызмет. РБК Росфинмониторингке ресми сұрау жіберді.

Көлеңкелі экономика дегеніміз не (сонымен қатар байқалмаған / жасырын / бейресми экономика)

Көлеңкелі экономика түсінігі кейде байқалмайтын экономика түсінігімен шатастырылады. Соңғысы кеңірек; HSE халықаралық кәсіптік статистикалық білім беру институтының директоры Алексей Пономаренконың айтуынша, оған мыналар кіреді:

• жасырын экономика (салық салудан және әкімшілік процедуралардан жасырылған заңды өндіріс, мысалы, үй құрылысында жұмысшылардың бейресми пайдалануы);
• қылмыстық өндіріс (мысалы, есірткі, заңсыз қару саудасы, жезөкшелік);
• бейресми өндіріс (мысалы, «гараж экономикасы», қызметті тіркеусіз нарықта өсірілген көкөністерді сату);
• өз тұтынуына арналған өндіріс.

Росфинмониторинг, ең алдымен, бірінші және екінші құрамдас бөліктерді қарастырады, бірақ бейресми өндіріс жоқ - бұл, мысалы, «гараж» өндірісі, сатушылар мен сатып алушылар арасындағы қолма-қол ақша төлемдері, деді Саймон Кордонский, Жоғары экономика мектебінің профессоры. Бейресми экономиканы қосатын болсақ, бұл Росфинмониторингтің бағалауы бойынша көлеңкелі экономикаға ЖІӨ-нің кем дегенде 10% қосады, деп есептейді Кордонский.

«Мемлекет көлеңкелі экономика деп санайтын салаларда қанша адам мемлекеттен бір дәрежеде кетіп жатқанын есептей аламыз. Толық жұмыс күні үшін бұл шамамен 20 миллион еңбекке қабілетті азаматты құрайды, ал толық емес жұмыс күні үшін санау мүмкін емес. Біздің көзқарасымыз бойынша, 10 миллионға жуық жұмысқа қабілетті азаматтар мұндай факультативті көлеңкелі қатынастарда болуы мүмкін », - деді РБК Кордонский.

Ресейдегі көлеңкелі экономиканың ауқымын анықтайтын негізгі фактор сыбайлас жемқорлық, сондай-ақ шамадан тыс мемлекеттік реттеу және бизнес «көлеңкеге түсуге» және жалақыны конвертпен төлеуге тырысатын жоғары салықтар болып табылады, дейді Юлий Нисневич, зерттеу директоры. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қауіпсіздік саясаты зертханасы.

Росстат пен ХВҚ бағалағандай

Росфинмониторинг сонымен қатар Росстаттың көлеңкелі экономика туралы деректеріне сілтеме жасайды: Росстат мәліметтері бойынша 2017 жылы көлеңкелі экономиканың көлемі шамамен 16% құрады. Росфинмониторинг Росстат әдетте көлеңкелі экономиканың үлесін есептеу үшін заңмен рұқсат етілген жасырын және бейресми экономикалық қызметтен түсетін кірісті бағалауды қолданатынын көрсетеді. Яғни, Росстат заңсыз бизнестен басқаның бәрін (жасырын экономика, бейресми экономика) қарайды.

2018 жылдың қаңтарында ХВҚ 1991 жылдан 2015 жылға дейінгі әртүрлі елдердегі көлеңкелі экономиканың көлемін бағалаған еларалық зерттеуді жариялады. Сонымен қатар, ХВҚ да өз бағасына заңсыз немесе қылмыстық әрекеттерді қоспаған. Ресейдегі көлеңкелі экономиканың деңгейі ресми бағалаулардан әлдеқайда жоғары болды - 2015 жылғы ЖІӨ-нің 33,7% - және 158 елдегі орташа деңгейден жоғары (27,8%). Дамыған елдерде бұл көрсеткіш ЖІӨ-нің 10% шегінде болды (Канадада – 9,4%, Германияда – 7,8%, Жапонияда – 8,2%, АҚШ-та – 7%). Бұл ретте ресейлік көрсеткіш Венесуэла (33,6%), Пәкістан (31,6%), Египет (33,3%) елдерімен салыстырмалы болып шықты.

Росстаттың 2018 жылғы қыркүйектің соңындағы бағалауы бойынша Ресей экономикасында 14,9 миллион адам бейресми жұмыспен қамтылған (жұмыспен қамтылғандардың жалпы санынан 20,4%). Ал жасырын жалақы деп аталатын (конверттегі және бейресми сектордағы жалақы) 2017 жылы ЖІӨ-нің 11,8% құрады (шамамен 10,9 триллион рубль).

Әр он жыл сайын тексеріледі

Қазіргі уақытта Росфинмониторинг ФАТФ бағалауының төртінші кезеңіне дайындықты аяқтауда. Ұйым сарапшылары елдің ФАТФ ұсынымдарына техникалық сәйкестігін және мемлекеттің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрестегі жұмысының тиімділігін бағалайды. Бағалау нәтижелері бойынша халықаралық сарапшылар Ресейдің ФАТФ мақсаттарына қаншалықты қол жеткізгенін анықтайтын болады. 2008 жылғы алдыңғы бағалау нәтижелері бойынша ФАТФ сарапшылары бірқатар кемшіліктерді (оның ішінде бенефициарлық меншік иелері туралы ақпараттың жеткіліксіз ашықтығы) анықтады, бұл Ресейді тұрақты бақылауға алуға әкелді.

Paragon Advice Group серіктесі Александр Захаров ресми бағалау тұрғысынан Ресей өте жақсы деген баға алады деп есептейді. «Алайда, геосаяси жағдай, сондай-ақ Ресейдің қатысы бар жағдайлар жалпы бағалауға әсер етуі мүмкін», - дейді ол «Ресей кір жуғышын» (Молдавия мен Латвия қатысатын көлеңкелі жылыстату операциясы) мысал келтіре отырып, айна мәмілелері. Deutsche Bank ресейлік бөлімшесі, Данияның Danske Bank арқылы ақшаны жылыстату.

Авторлары: Максим Солопов, Юлия Старостина, Иван Ткачев